3 Декабрь 2018

Рейды на Deutsche Bank коснулись топ-менеджеров

Рейды на Deutsche Bank коснулись топ-менеджеров

 

Второй день полицейских рейдов в Deutsche Bank AG был нацелен на офисы совета директоров, в то время как власти Германии заявили, что им удалось достигнуть «стремительного» прогресса в расследовании по факту предполагаемого отмывания денег.

В офисах всех восьми членов группы провели обыск. В заявлении, вышедшем в пятницу вечером, фирма заявила, что ни нынешние, ни бывшие члены совета директоров не были обвинены в правонарушениях. И все же, когда над руководством банка нависла угроза расследования, его акции упали до рекордно низкого уровня.

Наблюдательный совет фирмы планирует собраться во вторник, и последние события, вероятно, составят основную повестку дня. Расследование затрагивает подразделение банка по управлению частными активами, часть масштабного подразделения Private & Commercial Bank под управлением Кристиана Сьюинга (Christian Sewing), прежде чем он вырос до генерального директора в апреле. По данным компании, в центре внимания прокуроров оказались сотрудники, которые не сообщили об отмывании денег.

Сьюинг, четвертый генеральный директор Deutsche Bank с 2015 года, попал в те же перипетии из-за негативных новостей за счет увеличения затрат на финансирование и снижения доходов, что ранее подорвало репутацию его предшественника Джона Краяна (John Cryan). На этот раз власти ищут тайник с документами, известными как Панамское досье, которое показывает, что бизнес, ведущийся на Британских Виргинских островах, предоставил клиентам средства для отмывания денег, как говорится в сообщении банка. Эти операции были проданы в марте, указано в сообщении.

Даже после многолетних продолжительных поездок и бесконечных встреч с персоналом и клиентами, швейцарец, 48-летний долгожитель Deutsche Bank, не смог вырваться из так называемого «порочного круга», как его называл финансовый директор Джеймс фон Мольтке (James von Moltke). В этом году акции упали почти на 50%, а Сьюинг всячески пытается обратить вспять этот цикл.

Он уже заменил двух членов правления: бывшего главного операционного директора Кима Хэммондса (Kim Hammonds) и главу управления активами Николя Моро (Nicolas Moreau). Главный чиновник по вопросам регулирования Сильви Матерат (Sylvie Matherat) может стать следующей, как говорят люди, знакомые с этим вопросом.

Панамское досье представляет собой сборник документов, просочившихся в 2016 году от Mossack Fonseca, юридической фирмы в Панаме, которая создавала компании-оболочки для облегчения уклонения от уплаты налогов. Deutsche Bank заявил, что его офисы подверглись обыскам, в то время как власти, рассматривающие эти записи, пытаются выяснить, участвовали ли в этом сотрудники и подстрекали ли к отмыванию денег.

«Обвинение состоит в том, что они не сообщали об отмывании денег вовремя, а только после публикации так называемого Панамского досье в средствах массовой информации», — сказал Deutsche Bank. В то время как банк не заострял внимание на бизнесе на Британских Виргинских островах, Financial Times и Sueddeutsche Zeitung заявили, что расследование также касается Regula Limited, дочерней компании, проданной кредитором в марте. В следующем месяце Сьюинг стал гендиректором.

Немецкие власти добились «очень быстрого и впечатляющего прогресса с самого начала обысков в Deutsche Bank», — сказал Альбрехт Шрайбер (Albrecht Schreiber) из прокуратуры Франкфурта в совместном заявлении с кредитором в пятницу. Deutsche Bank оказывает «всестороннее» содействие, согласно заявлению.

Полицейский рейд в четверг и пятницу был инициирован из-за двух подозреваемых, идентифицированных по их возрасту, и неопределенного числа других подозреваемых, сообщили прокуроры. Один из двух подозреваемых работает в подразделении по борьбе с финансовыми преступлениями банка, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Летом его возглавлял Филипп Воллот (Philippe Vollot), а теперь его возглавляет Стефан Вилькен (Stephan Wilken).

По словам человека, другой подозреваемый, идентифицированный по возрасту, работает в отделе по управлению частным капиталом. Его возглавляет Фабрицио Кампелли (Fabrizio Campelli), и он является частью частного и коммерческого банка Deutsche Bank, возглавляемого членом правления Фрэнком Штраусом (Frank Strauss). Его возглавлял Сьюинг с 2015 года и вплоть до начала этого года.

Обыски не обязательно означают, что у прокуроров есть доказательства против лиц, чьи офисы подвергаются рейдам. Они могут проводить обыски в домах или офисах людей, которые не имеют к этому отношения, если есть основания полагать, что документы или другие доказательства, касающиеся дела, можно найти там. В расследованиях корпоративных преступлений следователи обычно проверяют, знали ли топ-менеджеры о предполагаемых нарушениях или предприняли ли достаточные меры для их предотвращения.